Увеличен список причин для отказа банка проводить валютную операцию

08 декабря 2017

Банк откажет, если проведение операции нарушит положения Закона о валютном регулировании, которые касаются:
- валютных операций между резидентами;
- счетов резидентов в банках за пределами РФ;
- прав и обязанностей резидентов при валютных операциях.

Операцию также не проведут при нарушении других актов валютного законодательства.

Сейчас банки отказываются проводить операцию:
- если ее цель, по мнению банка, легализовать преступные доходы или финансирование терроризма;
- клиент не представил требуемые документы либо они недостоверны.

Что касается последнего пункта, новый закон предполагает дополнительное основание для отказа – несоответствие документов требованиям закона. Уведомят об отказе письменно, не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения.

Федеральный закон от 14.11.2017 № 325-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Начало действия документа – 14 мая 2018 года